Vạch trần vụ án nghìn tỷ xuyên quốc gia (Kỳ 2)

- KỲ 2: TỪ NHỮNG DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG ĐẾN CUỘC “CẤT VÓ” VỤ ÁN NGHÌN TỶ

Tháng 1/2025, tại trụ sở Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn), bầu không khí trở nên dồn dập. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị đã phát hiện nhiều thông tin bất thường liên quan đến một tổ chức mang tên Ame Global. Một mạng lưới với hàng nghìn tài khoản và “ông trùm” người Đài Loan (Trung Quốc) ẩn sau vỏ bọc nhà đầu tư thành đạt dần lộ diện. Cuộc điều tra của lực lượng công an, trong đó chủ công là lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn và Cục an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) kéo dài nhiều tháng trời, căng thẳng và khốc liệt, để rồi kết thúc bằng cú “cất vó” vụ án nghìn tỷ gây chấn động. 

Vụ án Ame Global là một vụ án phức tạp, có quy mô lớn và liên quan đến yếu tố nước ngoài, xuyên quốc gia và nhiều tỉnh, thành trong nước. Hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao và các nền tảng mạng xã hội để tạo lập hội, nhóm kín, công khai và tài khoản ảo để quảng bá, tuyên truyền lôi kéo người tham gia đầu tư tài chính vào mô hình Ame Global; sử dụng tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền với số tiền đặc biệt lớn… nhằm che dấu hành vi phạm tội. Trong vụ án này, việc xác định nhân thân, lai lịch và phương thức thủ đoạn, công cụ, phương tiện hoạt động của tội phạm của các đối tượng hết sức khó khăn, đòi hỏi sự khẩn trương, kiên trì và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Xâu chuỗi những manh mối đầu tiên

Những phản ánh đầu tiên từ người dân về việc không nhận được hoa hồng khiến các trinh sát đặc nhiệm vào cuộc. Ban đầu, đó chỉ là những lời than thở lẻ tẻ trong các nhóm Facebook, Zalo kín như “Tài khoản bị khoá”, “Đầu tư rồi, không ai trả tiền”… Nhưng càng đào sâu, các trinh sát, điều tra viên càng phát hiện đây không đơn thuần là một vụ việc tranh chấp dân sự mà là một đường dây được tổ chức bài bản, có yếu tố nước ngoài.

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn) kể lại: “Chúng tôi nhận diện dấu hiệu bất thường từ cuối năm 2024. Sau khi tổng hợp từ các nguồn tin trinh sát, chúng tôi bắt đầu theo dõi đồng bộ trên không gian mạng. Điều bất ngờ là mức độ lan toả của Ame Global quá nhanh, có tổ chức, có kịch bản rõ ràng”.

Các tài khoản Facebook, TikTok dùng chung công thức: livestream – chứng minh thu nhập – tạo hiệu ứng đám đông – kêu gọi đăng ký. Nhưng phần quan trọng hơn là các “group kín” chỉ chia sẻ khi đã tuyển được người mới, dùng mã giới thiệu để kiểm soát luồng thành viên.

Càng theo dõi, tổ điều tra càng thấy rõ mô hình nhị phân 20 tầng của Ame Global không thể vận hành bền vững, vì nguồn tiền thực chất không đến từ giá trị sản phẩm mà từ chính các nhà đầu tư mới.

Với tinh thần kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, từ tháng 3/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan của Bộ, ngành liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Từ các ID đăng nhập và mã giới thiệu thu thập được, công an lần ra hàng nghìn tài khoản ngân hàng dùng để “mua sản phẩm”, “trả thưởng”, “thu phí” và “chuyển hoa hồng” với chuỗi hoạt động bất hợp pháp với số tiền đặc biệt lớn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, sáng tạo, mũi nhọn của chuyên án đã truy ra danh tính kẻ đứng đầu. Dựa vào thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (Ame Global Việt Nam), một người đàn ông tên H.W.Y, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trong vai trò giám đốc.

Thông tin ban đầu cho thấy, người này nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch từ giữa năm 2024. Trên thực tế, ông ta trực tiếp chỉ đạo hoạt động qua Zoom, điều hành từ văn phòng tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Những người cốt cán tại Việt Nam chỉ là đầu mối trung gian, hưởng phần trăm để điều phối hệ thống.

Một trong những thách thức lớn nhất là tính chất xuyên quốc gia của vụ án. Các đối tượng chủ chốt thường xuyên di chuyển, ẩn náu ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc xác định vị trí và bắt giữ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lại trong đường dây có thể tiếp tục hoạt động, tìm cách tẩu tán tài sản hoặc gây khó cho công tác điều tra. Việc thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của từng đối tượng cũng là một thách thức, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén.

Đặc biệt, việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, mở đường link truy cập và giao dịch tài chính cũng tạo ra không ít rào cản cho công tác điều tra. Dấu vết tội phạm trên không gian mạng dễ dàng bị xóa bỏ hoặc thay đổi, gây khó khăn cho việc khôi phục và xác định chủ thể. Các giao dịch tài chính qua mạng cũng phức tạp hơn trong việc truy vết dòng tiền và xác định các tài khoản liên quan.

Để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh đã cử nhiều tổ trinh sát với các cán bộ dày dặn kinh nghiệm liên tục bám sát địa bàn và có nhiều tháng “nằm vùng” tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành đồng thời tăng cường hợp tác với các đơn vị, lực lượng liên quan, đặc biệt là với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Trung tá L.T.T, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: “Đây là một trong những vụ án phức tạp mà chúng tôi từng đối mặt. Các đối tượng không chỉ hoạt động xuyên quốc gia mà còn có trình độ công nghệ cao, có kiến thức về kinh tế, am hiểu luật pháp và các biện pháp đối phó với cơ quan công an. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm và xác định danh tính các đối tượng là một thách thức không nhỏ. Chúng tôi nhận được sự phối hợp hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng với đó đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, và đặc biệt là phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản và bỏ trốn. Ngoài ra không để người dân tiếp tục mắc bẫy cũng như tiền bị chảy máu khi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

“Cất vó”: Đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng

Ngày 16/5/2025, sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, các tổ công tác của lực lượng công an đồng loạt được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai và Bắc Ninh. Lệnh khám xét, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng chủ chốt trong đường dây được thực hiện gần như cùng lúc.

Tang vật thu giữ: 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp nấm, hơn 2.000 lọ thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc, 35.000 tem nhãn giả, 1 ô tô, 16 điện thoại di động và Ipad, 6 máy tính, hơn 20 thẻ ngân hàng, hợp đồng, sổ sách, chứng từ giao dịch tài chính.

Qua quá trình điều tra, vai trò của từng đối tượng trong đường dây Ame Global dần được làm rõ. Bên cạnh "ông trùm" H.W.Y quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global điều hành từ xa, các đối tượng như Ngô Hữu Tháp, Lăng Thị Thùy Dung, Lưu Quốc Ngọc, Trần Trấn Quyền và 8 đối tượng khác đóng vai trò là những "mắt xích" quan trọng trong việc phát triển mạng lưới, tổ chức các buổi hội thảo, quảng bá sản phẩm và thu tiền từ người tham gia.

Đối tượng Trần Chấn Quyền bày tỏ sự tiếc nuối, vì lợi nhuận đã lôi kéo nhiều người tham gia hệ thống: “Bản thân tôi vì lòng tham, vì hám lợi. Ngoài tiền mua hàng, thì mỗi người có được một khoản lợi nhuận, mua nhiều sinh lời nhiều. Bản thân tôi có đi triển khai, có đi giới thiệu bạn bè thì lợi nhuận càng lớn, do bị thu hút bởi quyền lợi nên từ những lợi nhuận đó tôi lại tiếp tục chạy theo quyền lợi để lên được cấp bậc. Có 8 cấp bậc nên tôi cũng cố gắng để sớm nhất đạt được cấp bậc đó để hướng về lợi nhuận. Đó là sự mù quáng”.

Đối tượng Lăng Thị Thùy Dung là đối tượng được giao nhiệm vụ đóng gói sản phẩm cho biết: “Nhận sản phẩm ở nước ngoài gửi về để đóng gói, dán tem, bỏ vào máy ép, đóng vào thùng giấy, nhưng không biết rõ nguồn gốc xuất xứ về sản phẩm”.        

Một số đối tượng khác bước đầu khai nhận: “Chúng tôi cũng chỉ là cấp dưới. Mỗi tháng làm theo chỉ tiêu, giới thiệu người mới, nhận hoa hồng. Không ngờ bị truy tố…”. Nhưng khi được đối chất với bằng chứng tài chính, lời khai nhanh chóng bị bác bỏ.

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng, Trưởng Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Chúng tôi xác định rõ vai trò của từng đối tượng, từ những người trực tiếp lôi kéo nhà đầu tư, quản lý hệ thống ở các cấp độ khác nhau cho đến những người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của công ty con tại Việt Nam. Việc bắt giữ đồng loạt 12 đối tượng là một bước đi quan trọng để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm này.

Hiện tại, dù đã đạt được những thành công bước đầu, lực lượng chức năng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Ame Global, đặc biệt là trong việc truy bắt kẻ cầm đầu người nước ngoài và làm rõ toàn bộ mạng lưới hoạt động của đường dây này.

Việc bắt giữ thành công các đối tượng đã mang lại niềm hy vọng cho hàng nghìn nạn nhân, điều đó cho thấy những nỗ lực của lực lượng công an đã bước đầu mang lại kết quả. Tuy nhiên, hành trình điều tra vẫn chưa kết thúc và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt những đối tượng có liên quan và làm rõ nguồn gốc số tiền giao dịch khổng lồ, với hy vọng thu hồi tối đa tài sản cho các nạn nhân. Vụ án Ame Global là minh chứng cho sự quyết tâm của lực lượng công an nói chung, công an Lạng Sơn nói riêng trong việc đấu tranh với tội phạm kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ở kỳ 3, chúng ta sẽ tiếp tục theo dấu những nạn nhân sau khi vụ việc vỡ lở. Những mất mát, hệ luỵ tâm lý và bài học xương máu của một xã hội chưa đủ "sức đề kháng" trước cơn lốc tài chính số.

(Còn nữa)

Kỳ 3: Bài học đắt giá và hồi chuông cảnh tỉnh