1. Tìm kiếm
Thứ 3, 13/05/2025 01:16 [(GMT +7)]

Tìm thấy 9206 kết quả với từ khoá "giám sát"

Án tù chung thân cho Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt tài sản nhiều tỷ đồng

Án tù chung thân cho Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt tài sản nhiều tỷ đồng

Trong hai ngày 2 - 3-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Gái (sinh năm 1962, nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 140, khoản 4, điểm a-BLHS.Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, Trần Thị Gái đã dựa vào sự quen biết và lòng tin của nhiều người để thực hiện các khoản vay tiền cá nhân, sau đó chiếm đoạt. Cụ thể, từ năm 2003 đến năm 2008, Trần Thị Gái đã vay mượn tiền của năm người với tổng số hơn 15,2 tỷ đồng. Sau đó bị cáo chiếm đoạt và bỏ trốn. Hiện Gái chưa trả nợ được cho bất cứ bị hại nào và không có khả năng thanh toán số tiền đã chiếm đoạt nói trên.Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo Trần Thị Gái không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Tuy nhiên, sau khi Hội đồng xét xử đưa ra các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, bị......
Phạt tù chung thân nguyên Tổng Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng

Phạt tù chung thân nguyên Tổng Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng

Trong các ngày từ 7 đến 11-3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Chiến (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bacha Group Limited Hongkong) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, với chức vụ nêu trên, ông Chiến đã sử dụng nhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếm đoạt của hai bị hại gần 26,5 tỷ đồng. Cụ thể, vào năm 2007, Chiến đã gặp gỡ và đưa cho ông Phạm Trọng Thuần, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương xem nhiều giấy tờ thể hiện doanh nghiệp của Chiến đang có nguồn vốn hàng tỷ USD. Sau đó, ông Thuần đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để hợp tác đầu tư kinh doanh.Năm 2008, cũng bằng thủ đoạn trên, ông Chiến đã chiếm được lòng tin của......
Viện KSNDTC kháng nghị giám đốc thẩm các bản án đối với ông Trần Văn Thanh

Viện KSNDTC kháng nghị giám đốc thẩm các bản án đối với ông Trần Văn Thanh

Ngày 29-12, Viện KSNDTC đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 78/2009/HSPT ngày 7-12-2009 của Tòa phúc thẩm, TANDTC tại Đà Nẵng và Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2009/HSST ngày 7-8-2009 của TAND thành phố Đà Nẵng đối với ông Trần Văn Thanh. Tại kháng nghị giám đốc thẩm, Viện KSNDTC đề nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên hủy phần quyết định của bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm nói trên đối với bị cáo Trần Văn Thanh, tuyên bị cáo Trần Văn Thanh không phạm tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" và đình chỉ vụ án đối với ông Trần Văn Thanh.Theo đó, hành vi phát tán tài liệu là Công văn số 73 và 77 của Viện KSND thành phố Đà Nẵng trước ngày bầu cử QH khóa 12 do Đinh Công Sắt và Dương Tiến thực hiện. Không có căn cứ kết luận ông Trần Văn Thanh chỉ đạo hay......
Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán gây thất thoát trên 2 tỷ đồng

Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán gây thất thoát trên 2 tỷ đồng

Ngày 4-10, Cơ quan điều tra, công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP đề nghị truy tố Phạm Văn Hải, SN 1959; Nguyễn Văn Phòng, SN 1953, nguyên Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 872, thuộc Cienco 8, Bộ Giao thông - Vận tải về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ Luật hình sự.Hai ông Hải và Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ từ năm 2002 đến tháng 6-2008 thì nghỉ hưu. Sau khi ban lãnh đạo mới của công ty 872 nhận nhiệm vụ qua kiểm kê sổ sách chứng từ đã phát hiện thất thoát, mất cân đối thu chi lên tới hàng chục tỷ đồng nên đã có văn bả̀n đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Theo xác định của cơ quan điều tra, trong thời gian lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty 872, các ông Hải và Phòng đã chỉ đạo cấp dưới lập các chứng từ tạm ứng tiền của công......
Ngân hàng Thế giới: Tăng trưởng kinh tế của châu Á- Thái Bình Dương sẽ giảm

Ngân hàng Thế giới: Tăng trưởng kinh tế của châu Á- Thái Bình Dương sẽ giảm

Hãng tin Kinh tế Bloomberg-Mỹ và Tân Hoa xã ngày 19/1 dẫn báo cáo "Triển vọng Kinh tế toàn cầu 2012" của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết trong năm 2012 này, các nền kinh tế đang phát triển thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dương sẽ giảm tốc năm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh kinh tế châu Âu suy thoái.Theo WB, tăng trưởng GDP của Ấn Độ sẽ giảm xuống còn 6,5% trong năm nay và kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 8,4% so với 9,1% của năm ngoái. WB cho biết nếu tình hình kinh tế châu Âu suy thoái mạnh, thương mại toàn cầu sẽ sụt giảm ít nhất 5%, ảnh hưởng tới kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ lại nhận định nhóm các nền kinh tế mới nổi, gọi tắt là N-11 (gồm Băngla Đét, Việt Nam, Mêhicô, Nigiêria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pakixtan, Ai Cập, Inđônêxia, Hàn Quốc, Philíppin) cùng với khối BRICS (gồm Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nam Phi) có thể góp phần lớn vào việc thúc đẩy tăng......
Định giá tài sản, giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Định giá tài sản, giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể việc định giá tài sản, giám định thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Nghị định hướng dẫn, việc định giá tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau: 1-...