Triệt phá nhóm tội phạm xuyên biên giới chuyên dùng 'clip nhạy cảm' tống tiền

"Con mồi" mà nhóm tội phạm xuyên biên giới vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá nhắm đến là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức…

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá tổ chức tội phạm xuyên biên giới, chuyên thu thập và dàn dựng hình ảnh, video nhạy cảm nhằm cưỡng đoạt tài sản qua không gian mạng.

Nạn nhân chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… bị nhóm tội phạm câu nhử, dẫn dụ với thủ đoạn tinh vi, khiến các nạn nhân rơi vào kịch bản được dàn dựng sẵn. Từ những hình ảnh “nhạy cảm” thu thập được, ổ nhóm tội phạm dùng khống chế, đe dọa các nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý những người có liên quan khác.

Trước đó, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm tội phạm nói trên.

Ổ, nhóm tội phạm này có khoảng 150 người, do nhiều người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc…) cầm đầu, liên kết với những người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3 (TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Từ ngày 26/2 đến ngày 3/3, Ban Chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh phía Nam, Công an Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 người trú tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng. Đồng thời, lực lượng chức năng vận động 5 người có liên quan ra đầu thú.

Thủ đoạn tinh vi

Hoạt động của tổ chức tội phạm nói trên được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận “Quản lý”, bao gồm nhóm cầm đầu, các tổ trưởng các bộ phận; lập nhóm để tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày.

Bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu” có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng.

Bộ phận “Nuôi khách” có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.

Bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm” có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận “Nuôi khách” thu thập được.

Bộ phận “Tống tiền” thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.

Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền” có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Ban Chuyên án phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan và dần làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để phá án. Từ đó, Ban Chuyên án xác định, sào huyệt của ổ, nhóm tội phạm này ở Campuchia.

Ban Chuyên án xác định rõ tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 người đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Ban Chuyên án Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ (Campuchia) thống nhất phương án phối hợp.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 7/4, lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ những người có liên quan.

Ban Chuyên án xác định, thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này là thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại.

Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) để tránh sự kiểm tra, phát hiện.

Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.