1. Tìm kiếm
Chủ nhật, 27/07/2025 18:12 [(GMT +7)]

Tìm thấy 15453 kết quả với từ khoá "xuất cảnh trái phép"

Mua bán trái phép gần 400 nghìn USD

Mua bán trái phép gần 400 nghìn USD

Tối 8-3, Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) mật phục, bắt quả tang vụ mua bán trái phép ngoại tệ với số lượng lớn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội).Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho anh Nguyễn Ngọc Tuấn và anh Đào Mạnh Quân số tiền 390.500 USD và nhận lại từ anh Tuấn và Quân số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Qua kiểm tra, anh Tuấn và anh Quân không xuất trình được giấy phép mua bán ngoại tệ. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong số USD và tiền đồng trên để xử lý việc mua bán ngoại tệ trái phép.Qua đấu tranh sơ bộ, các đối tượng khai nhận, Trang và Huyền là nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Khương và Lê, do Lê Thanh Hương làm Giám đốc. Số USD nói trên là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương tại EIB......