1. Tìm kiếm
Thứ 2, 28/04/2025 20:50 [(GMT +7)]

Tìm thấy 35746 kết quả với từ khoá "chiếm đoạt tài sản"

Bắt hai kẻ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Bắt hai kẻ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Sáng 20-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra Công an Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt và di lý về Nghệ An hai đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên, TP Vinh và Hồ Thị Năng, trú xã Nghi Phú, TP Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Trước đó, năm 2009, Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung do Thủy làm giám đốc, kinh doanh văn phòng phẩm và tự kê khai nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. Sau đó lại đổi thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên và kê khai khống vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng.Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Hồ Thị Năng tự xưng mình có mối thân quen nhiều lãnh đạo tỉnh và đang cần huy động vốn để đầu tư dự án biệt thự ở thị xã Cửa Lò. Thủy và Năng đưa các đối tượng đi xem khu đất biệt thự......
Lừa đảo "chạy" dự án, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Lừa đảo "chạy" dự án, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Ngày 28-1, Công an TP Hà Nội cho biết, đang khẩn trương hoàn tất thủ tục truy nã Trần Anh Tuấn, SN 1975, trú tại tổ 25, phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Anh Tuấn về các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng.Được biết, Tuấn đã lợi dụng là Phó Vụ trưởng Bộ Tài chính để lừa đảo. Tuấn viết giấy biên nhận vay tiền, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Kim Dung, là giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại phố Hòa Mã, Hà Nội. Trước đó, tháng 7-2011, Tuấn cho biết đang giúp Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) xin vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 xây dựng trường với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, để lừa ông Trần Đức Dương, giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng, muốn nhận thầu thi công......
Nhân viên ngân hàng bị tố chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng bị tố chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Ngày 26-10, thượng tá Trần Phước Hương, CVP Công an TP Đà Nẵng cho biết: Cơ quan Công an quận Hải Châu đã tiếp nhận hồ sơ và triển khai công tác điều tra, làm rõ việc người dân tố cáo nữ nhân viên Ngân hàng Sài Gòn Công thương - chi nhánh Đà Nẵng “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên đến trên 20 tỷ đồng.Theo đơn tố cáo, bà Nguyễn Thị Thuỳ Hương (29 tuổi) trú tại 66 Nguyễn Thành Hãn, Hải Châu, Đà Nẵng), nguyên Phó trưởng phòng Kế toán, Ngân hàng Sài Gòn Công thương – chi nhánh tại Đà Nẵng đã lừa đảo 18 người để chiếm đoạt số tiền 20,1 tỷ đồng.Để có được số tiền đó, bà Hương sử dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng Sài Gòn Công thương để vay mượn người quen, trả lãi cao. Đặc biệt, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Lộc (42 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trong vụ mua bán ngôi nhà số 66 Nguyễn Thành Hãn (Đà Nẵng) với số tiền 800 triệu đồng.Theo điều tra ban đầu và trình bày của vợ chồng bà Nguyễn Thị......
Lừa đảo bán đất dự án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Lừa đảo bán đất dự án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã ra quyết định tạm giữ ba đối tượng của Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt (Công ty Đài Việt), phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (bán đất dự án) để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.Ngày 2-3-2011, anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1982, trú ở tổ 39, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) có đơn tố giác tội phạm gửi Cục C44, trình báo sự việc như sau:Trước đó, anh Dũng rủ bạn là anh Đặng Minh Tân, trú tại C5 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội tìm đến Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) Galaxy trên đường Lê Văn Lương kéo dài (quận Hà Đông). Tại đây, anh Dũng gặp Lê Diệu Thúy (trú ở số 221 tập thể Trường trung học Xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông), là nhân viên Sàn giao dịch BĐS Galaxy. Chị Thúy cho biết đã mua được của Công ty Đài Việt 18 lô đất của Dự án khu biệt thự liền kề INDOCHINA Dương Nội, ở quận Hà Đông. Nếu anh Dũng muốn mua, chị......
Bắt giam đối tượng chiếm giữ trái phép tài sản

Bắt giam đối tượng chiếm giữ trái phép tài sản

Ngày 20-12, Viện KSNDTC phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, trú tại quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 141, Bộ luật Hình sự.Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1-5, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PV POWERLAND) và Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc công ty này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Lê Hòa Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty 1-5 đã thỏa thuận với Đào Duy Phong và Nguyễn Ngọc Sinh mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương, trong đó PV POWERLAND là một cổ đông sáng lập, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy là người dẫn mối để thực hiện việc mua bán cổ phần. Cơ quan điều tra......
Cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng

Cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng

Ngày 27/7/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi các tổ chức phát hành thẻ thông báo thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng thẻ tín dụng. Theo đó, NHNN cảnh báo: Hiện nay, một số đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước tổ chức thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các chủ thẻ tín dụng người nước ngoài thông qua các hoạt động ngân hàng bằng các thủ đoạn sau: Các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam mang theo thiết bị chuyên dụng và phần mềm đọc, in dữ liệu lên thẻ từ, sau đó móc nối với một số đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ thông qua thiết bị POS đã giao dịch thanh toán khống hàng hóa để rút tiên mặt. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng này sử dụng trái phép rất nhiều thông tin thẻ tín dụng để in làm giả thẻ và quẹt ngay thẻ qua POS liên tục trong thời gian ngắn để chiếm đoạt số tiền lớn. Hoạt động này thường diễn ra vào khoảng thời gian từ......