1. Tìm kiếm
Thứ 3, 20/05/2025 00:05 [(GMT +7)]

Tìm thấy 45107 kết quả với từ khoá "Bảo an tín dụng"

Cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng

Cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng

Ngày 27/7/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi các tổ chức phát hành thẻ thông báo thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng thẻ tín dụng. Theo đó, NHNN cảnh báo: Hiện nay, một số đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước tổ chức thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các chủ thẻ tín dụng người nước ngoài thông qua các hoạt động ngân hàng bằng các thủ đoạn sau: Các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam mang theo thiết bị chuyên dụng và phần mềm đọc, in dữ liệu lên thẻ từ, sau đó móc nối với một số đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ thông qua thiết bị POS đã giao dịch thanh toán khống hàng hóa để rút tiên mặt. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng này sử dụng trái phép rất nhiều thông tin thẻ tín dụng để in làm giả thẻ và quẹt ngay thẻ qua POS liên tục trong thời gian ngắn để chiếm đoạt số tiền lớn. Hoạt động này thường diễn ra vào khoảng thời gian từ......
Các tổ chức tín dụng phải báo cáo cho vay ngoại tệ

Các tổ chức tín dụng phải báo cáo cho vay ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước hôm nay 4-10 yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ.Cụ thể, để phục vụ cho việc điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và báo cáo định kỳ hằng tháng về hoạt động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ theo mẫu. Báo cáo phải gửi về Ngân hàng Nhà nước vào ngày 10 liền kề sau tháng. Các tổ chức tín dụng cũng phải xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về nguồn ngoại tệ để trả nợ của khách hàng trong quý 4-2010 và quý 1-2011. Báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 15-10-2010.Trước đó, trung tuần tháng 6-2010, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản với sáu yêu cầu cụ thể đối với các tổ chức tín dụng nhằm kiểm soát quy mô và tốc độ tăng dư nợ cho vay ngoại tệ của các tổ chức này ở mức hợp lý, phù hợp với khả năng huy động vốn, yêu cầu quản lý nhập siêu theo chỉ đạo của Chính phủ.......