Ngày 6-7, Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đình Chiến, SN 1951, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan an ninh điều tra, mặc dù không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay, nhưng Nguyễn Đình Chiến, Tổng Giám đốc Công ty Bắc Hà và tập đoàn Bắc Hà Hồng Kông đã sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.
Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Chiến đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) hiện mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD; chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương (mới trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD). Tiếp đó, Chiến dùng 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương để thế chấp vay 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sử dụng vào việc khác không đúng cam kết. Hiện 12 giấy chứng nhận này Ngân hàng Đại Dương quản lý.
Để chứng minh với các đối tác trên về khả năng tài chính của tập đoàn do mình quản lý, ông Chiến đã đưa ra các tài liệu chứng minh mình có khoảng 6,6 tỷ ơ-rô và 1,4 tỷ USD. Cơ quan chức năng cho biết, những giấy bảo lãnh, điện báo… về nguồn ngoại tệ nói trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu này được làm bằng phương pháp in phun mầu và in la-de.
Trước đó, Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước ngoài cho biết Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50 tỷ đến 100 tỷ USD, thời hạn 50 năm không tính lãi. Khi ngân hàng này làm công văn đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam xác minh mới hay thông tin này không có thật.
Được biết, hơn mười năm trước, Chiến bị bắt vì liên quan tranh chấp hợp đồng ủy thác tiêu thụ hàng hóa trị giá hơn 50 tỷ đồng giữa Công ty XNK tổng hợp Cần Thơ (Mekonimex) với ông Chiến, Giám đốc Công ty Cung ứng hàng xuất nhập khẩu Bắc Hà, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Hải Phòng. Công an tỉnh Cần Thơ cáo buộc ông Chiến có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Tháng 10-1996, ông Chiến bị khởi tố, bắt giam.
Thế nhưng, tháng 4-1998, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Cần Thơ tuyên phạt ông Chiến 18 năm tù. Đến tháng 1-1999, Hội đồng xét xử phúc thẩm lại tuyên ông Chiến không phạm tội… Viện KSND tỉnh Cần Thơ kháng nghị theo hướng ông Chiến có tội. Sau nhiều phiên xử, tháng 3-2006, ông Chiến tiếp tục được tuyên vô tội. Tổng cộng trong mười năm, các cơ quan tố tụng ra năm bản kết luận điều tra, ba lần thay đổi tội danh cùng bốn bản cáo trạng và bốn phiên tòa đã diễn ra. Nguyễn Đình Chiến đòi bồi thường 570 tỷ đồng cho “vụ oan sai xuyên thế kỷ” này. Nguyễn Đình Chiến từng là khách mời trong một chương trình Người đương thời
Tiếng Việt
English
中文
Podcast
E-magazine
Video
Đang tải dữ liệu 
Ý kiến ()